La Presidente – Directora Ejecutiva del Instituto de Auditores Internos de Colombia – IIA Colombia, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del artículo 18 de los estatutos del mismo, se permite convocar a la sesión ordinaria de la Asamblea General, que se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá D.C., el miércoles 26 de marzo de 2025, a las 06:00 p.m. en forma virtual.
El orden del día que la administración del IIA Colombia someterá a consideración de la Asamblea para su aprobación o improbación, es el siguiente:
1. Verificación del Quórum
2. Nombramiento Presidente y Secretario de la Asamblea
3. Aprobación del orden del día.
4. Elección de la Comisión para la redacción y aprobación del acta.
5. Informe de Gestión año 2024 de la Presidente – Directora Ejecutiva y de la Junta Directiva.
6. Informe de la Revisoría Fiscal.
7. Presentación y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2024.
8. Presentación y aprobación del Proyecto de Distribución de Excedentes.
9. Elección Junta Directiva.
10. Elección de Revisoría Fiscal.
11. Proposiciones y Varios.
TODOS LOS DOCUMENTOS PARA LA ASAMBLEA (EEFF, Informe de la revisoría fiscal, Formato poder, procedimiento de planchas y candidatos, etc.); PUEDE CONSULTARLOS AQUÍ: https://www.iiacolombia.com/asamblea.php
ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA
Para efectos de llevar a cabo la elección de la Junta Directiva (punto 9 de la presente convocatoria) y teniendo en cuenta que conforme el artículo 14, numeral 7 de los Estatutos, es deber de los miembros de la Asamblea elegir los miembros de la Junta Directiva, de las planchas que se presenten dentro del término establecido, agradecemos a los interesados en postularse como miembros de Junta Directiva del IIA COLOMBIA, enviar la conformación de las planchas con el nombre e identificación de los nueve (9) personas postuladas para ser elegidas, así como los documentos que acrediten el cumplimiento de las calidades requeridas.
Esta información debe remitirse a más tardar el 21 de marzo de 2025, con el fin de validar el cumplimiento de tales calidades, establecidas para ser miembro de este órgano; conforme lo establecido en el artículo 22 de los estatutos que se transcribe a continuación:
Artículo 22º. Calidades para ser miembro de la Junta Directiva. - Para ser miembro de la Junta del Instituto, se requiere:
1. Acreditar experiencia profesional mínima de 5 años en labores propias de auditoría interna y/o presten servicios de Gobierno, Gestión de Riesgo y Control.
2. No haber sido sancionado por el Instituto o por faltas a la ética profesional, en los cinco (5) años anteriores a la designación.
3. Haber tenido la calidad de miembro al Instituto, no menos de cinco (5) años.
4. No pertenecer a Juntas Directivas de organismos de carácter similar.
5. Contar con la certificación profesional otorgada por The Institute of Internal Auditors Global denominada Certified Internal Auditor (CIA.).
POSIBILIDAD DE SER REPRESENTADO (EN EVENTO DE NO PODER ASISTIR)
De acuerdo con el numeral 1º del artículo 13 de los estatutos, todo miembro tiene el derecho de ser representado por una persona que cuente con membresía vigente y que no haga parte de los órganos de administración mediante poder debidamente suscrito, el cual debe ser otorgado con los requisitos previstos en el parágrafo 1º del artículo en mención que establece:
Parágrafo Primero. - Para efectos del ejercicio del derecho de que trata el numeral primero del presente artículo, se debe otorgar poder escrito sin necesidad de presentación personal a otro miembro, con la identificación de las partes, los datos de l a asamblea a la cual está sustituyendo el derecho de participar. Si el poder conferido y presentado corresponde a la totalidad de asambleas convocadas en el año, se debe expresar específicamente en el documento esta circunstancia, al igual que se debe expresar específicamente si el mismo puede ser sustituido.
Si su asistencia es a través de apoderado, agradecemos ENVIAR PODER DEBIDAMENTE DILIGENCIADO a más tardar el 25 de marzo de 2024, al correo info@iiacolombia.com con el fin de verificar el QUÓRUM y la asistencia del representante el día de la Asamblea.
ESTÍMULOS PARA MIEMBROS DEL IIA COLOMBIA
Tenemos por último el gusto de informarle que, en desarrollo de nuestra Asamblea, y como una actividad aprobada por la Junta Directiva del IIA Colombia, entre los Asociados y afiliados que participen en la reunión, rifaremos entre los asistentes y/o apoderados, tres (3) inscripciones para participar en nuestro XVII Congreso de Auditoría Interna 2025 y una (1) inscripción al Seminario de COSO IC que se encuentra programado en nuestra oferta académica del presente año.
A continuación, usted podrá consultar la información referente a la Asamblea AQUI. Tenga presente que el formato de PODER solo aplica si usted no podrá asistir y delegará en algún colega su participación para poder ser considerado en rifas y demás aspectos de votación. Así mismo, tenga presente que el formato de declaración de potenciales conflictos de interés y la lectura del procedimiento de selección de planchas de JD, solo aplica para los interesados en postular una plancha para la Junta Directiva.
Gracias por tomarse el tiempo de participar en este evento.
Para tener éxito en la reunión de asamblea los invitamos a ingresar 20 minutos antes de la hora programada para efectos de solucionar inconvenientes técnicos que se puedan presentar con su conexión.
Valoraremos mucho su asistencia y participación.
Cordialmente,
ANDREA CAMILA GARRIDO
Presidente Directora Ejecutiva
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