Seminario taller: Examinación del Fraude

Objetivo
Brindar a los participantes herramientas técnicas y conceptuales que les faciliten la identificación de riesgos de fraude, el reconocimiento del perfil del defraudador y de los esquemas más comunes de fraude, así como la comprensión de las técnicas usadas para su investigación.

De igual manera, este seminario se propone ampliar sus conocimientos acerca de los programas de prevención y detección de fraude y los controles anti-fraude más comunes usados a nivel mundial; contribuyendo a que los participantes logren identificar las  oportunidades de mejora, deficiencias o brechas en los controles y programas anti-fraude de sus organizaciones.
I Teoría del fraude
  Definición
  Efectos del fraude
  Estadísticas mundiales
II Perfil del defraudador
  Triangulo del fraude
  Perfil
  Banderas rojas
III Esquemas del Fraude
  Análisis de esquemas: Ciclo de Ingresos, nómina, efectivo, inventarios, entre otros.
  Pasivos
  Sobornos
  Lavado de Dinero
IV Proceso de Investigación
  Planeación
  Técnicas de investigación
V Programa de Prevención y Detección del Fraude
  Roles y Responsabilidades
  Elementos del programa de prevención del fraude

Requisitos
Contar un computador personal con acceso a internet para el desarrollo sincrónico de la clase y de los ejercicios que plantea el Facilitador. Descargar previo al inicio de las clases. la aplicación de Zoom, necesaria para unirse a las conferencias.

Dirigido a
Directores de auditoría interna, cumplimiento, control interno, gerentes de contraloría, auditores y staff de auditoría, revisores fiscales, directores administrativos y/o financieros, y  consultores; vinculados al mundo empresarial e interesados en la temática del seminario.

Facilitadores
Los seminarios, talleres y cursos de IIA COLOMBIA son dictados por consultores expertos en las temáticas propias de cada curso. Cuentan con amplia experiencia y formación en la temática de cada curso desarrollado y adicionalmente, ostentan certificaciones internacionales como CIA, CFE, CRMA u otras con reconocimiento a nivel internacional.

Virtual sincrónica, Septiembre 13 al 21 de 2021

Lugar:
Únicamente virtual

Horario:
Lunes 13 al viernes 17 de septiembre de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Sábado 18 de septiembre de 8:00 a.m. a 12:00 m.
Lunes 20 y martes 21 de septiembre de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Material:
Guía de trabajo y talleres
Lecturas sugeridas

Tarifas:
$ 1.350.000 + IVA (Afiliado al IIA)
$ 1.687.500 + IVA (No Afiliado)
Costo de membresía (afiliación)
$300.000 anuales

Descuento 10% por inscripción de 3 ó más funcionarios de una misma empresa.

Modalidad Inhouse: Este programa también está disponible para ofrecerse a la medida de las empresas interesadas.

Nota: El programa está sujeto a un número mínimo de participantes, a cambios en fechas, horas, así como a cancelación. El IIA Colombia notificará con anticipación de 48 horas cualquier modificación.

Acreditación: Diploma de Asistencia por 24 horas CPE

Contáctenos: mercadeo@iiacolombia.com 320 6213051 - 314 6189482

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