SEMINARIO -TALLER

EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS

Objetivo                                             
Fortalecer las competencias de los auditores en actividades de Evaluación de los Sistemas de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo.
Brindar un nuevo enfoque a los esquemas de evaluación de SARLAFT conforme a los principios de la Auditoría Interna.

Contenido
Módulo 1: Introducción
Módulo 2: Exigencia regulatoria Nacional e Internacional
Módulo 3: Evaluación gestión de riesgos y lavado de activos
Módulo 4: Por qué usar modelos matemáticos predictivos? Y como auditarlos
Módulo 5: Tipologías y señales de alerta
Talleres prácticos

Areas del Marco de Competencia cubiertas:
Aplicación del Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna (MIPP) 
Conocimiento del negocio
Mejora e innovación

Dirigido a
Directores de Auditoría Interna, Gerentes de Contraloría, Auditores y Staff de Auditoría, Directores Administrativos, Directores Financieros, Contadores, Administradores, Jefes de departamento, Consultores o Asesores de Control y Profesionales vinculados al mundo empresarial interesados en el tema.

Facilitadores
El seminario será dictado por profesionales expertos en informática y sistemas quienes ostentan certificaciones internacionales: CISA, CRISC, ISO 20000 e ISO 31000.

 

 

Bogotá, Mayo 27, 2019

Lugar:
Centro de Desarrollo Profesional (CDP) del IIA Colombia, ubicado en la Calle 98A No. 51-41 Oficina 603 Edificio Ecotorre

Horario:
8:00 am a 5:00 pm

Coffee Break:
Duración 10 minutos
Estación de café permanente
Refrigerio

Material:
Guía de trabajo (impreso)

Tarifas:
Afiliación al IIA Colombia
$300.000 anuales

Pago hasta un día antes del inicio del seminario:
$950.000 más IVA (Afiliado)
$997.500 más IVA (No Afiliado)

Pagos a partir del inicio del seminario:
$997.500 más IVA (Afiliado)
$1.047.375 más IVA (No Afiliado)

Descuento 10% por inscripción de 3 ó más funcionarios de una misma empresa.

Modalidad Inhouse:
Este seminario taller también está disponible para empresas interesadas en recibir esta capacitación para su área de Auditoría Interna o quien desempeñe este rol y se puede adecuar a la intensidad horaria requerida por la entidad.

Nota: El seminario está sujeto a un número mínimo de participantes, a cambios en fechas, horas, así como a cancelación.  El IIA Colombia notificará con anticipación de 48 horas cualquier modificación, por tanto al hacerlo no será responsable de las penalidades relacionadas con la cancelación o reprogramación de pasajes aéreos, alojamiento, etc. Aunque se hace todo lo posible para mantener la información del programa publicado, el Instituto se reserva el derecho de hacer los cambios que considere necesarios.

Acreditación: Diploma Asistencia por 8 horas CPE

 

Contáctenos:  mercadeo@iiacolombia.com       PBX: (571) 6914033 Ext 105       Celular: (573) 146189482

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